NUEVA YORK, 11 mar (Reuters) – El banco privado con sede en Zúrich Rahn+Bodmer pagará 22 millones de dólares para resolver cargos penales en Estados Unidos. en cuentas extraterritoriales.

El acuerdo es el último de la larga demanda del Departamento de Justicia de EE. UU. contra los bancos suizos para ayudar a las personas a evadir los impuestos de EE. UU., lo que resultó en miles de millones de dólares en acuerdos, multas y restituciones de la participación de instituciones financieras en Suiza, incluidos UBS y Credit Suisse ( CSGN.S).

Los fiscales estadounidenses dijeron el jueves que el banco suizo admitió haber actuado mal, incluida la ayuda a los clientes a defraudar al Servicio de Impuestos Internos, y llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años después de ser acusado de conspirar para ayudar a los clientes a evadir impuestos estadounidenses y presentar declaraciones de impuestos falsas.

El banco privado más antiguo de Zúrich, Rahn+Bodmer, fue fundado en 1750 y, hasta el año pasado, administraba 13.600 millones de francos suizos (USD 14.710 millones) en activos de clientes. Cooperará con las medidas enérgicas del Departamento de Justicia contra la evasión de impuestos en el extranjero.

Ni Rahn+Bodmer ni su abogado con sede en Nueva York respondieron a las solicitudes de comentarios.

Rahn + Bodmer admitió haber tenido, entre 2004 y 2012, cuentas no declaradas en nombre de unos 340 contribuyentes estadounidenses que juntos evadieron alrededor de $16,4 millones en impuestos estadounidenses durante ese período, dijo el Ministerio de Justicia.

Su supuesta mala conducta incluyó la apertura de cuentas bajo seudónimos o fundaciones “ficticias” en Liechtenstein y Panamá, y para clientes que abandonaron UBS Group AG y otros bancos suizos.

Rahn + Bodmer acordó pagar una multa de $7,4 millones, renunciar a $9,7 millones en costos y reembolsar $4,9 millones.

UBS acordó en 2009 pagar una multa de 780 millones de dólares para liquidar cargos en Estados Unidos. Ha ayudado a clientes adinerados de EE. UU. a evadir impuestos y ha transmitido nombres y datos de miles de cuentas de clientes, ayudando a iniciar numerosos acuerdos que involucran a otras instituciones financieras suizas.

($1 = 0,9244 francos suizos)

Información de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado por Leslie Adler

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