El Congreso de los EE. UU. Prohíbe las empresas fachada

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WASHINGTON, 11 dic (Reuters) – El Senado de EE. UU. aprobó el viernes un proyecto de ley que revisa las reglas contra el lavado de dinero y prohíbe las empresas ficticias anónimas, una victoria para las fuerzas del orden y los grupos de derechos que han estado exigiendo desde hace mucho tiempo cambios para facilitar el monitoreo. de los flujos de dinero ilícito. .

El proyecto de ley requiere que la mayoría de las empresas informen al gobierno sobre sus verdaderos beneficiarios reales, permite un mayor intercambio de información entre las fuerzas del orden y los reguladores, y autoriza el uso de nuevas herramientas para monitorear actividades sospechosas.

Las medidas enérgicas contra los vehículos legales que permiten a los delincuentes y terroristas mover dinero en todo el mundo se han convertido en un problema apremiante para los legisladores, ya que una serie de escándalos en los últimos años han revelado el verdadero alcance de los flujos de dinero ilícitos a nivel mundial.

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Las débiles reglas de EE. UU. sobre la divulgación de los propietarios de negocios han permitido que los delincuentes utilicen entidades corporativas para mover su dinero en todo el mundo, dicen las autoridades.

En 2011, el Banco Mundial descubrió que Estados Unidos producía casi 10 veces más entidades legales con propietarios anónimos cada año que 41 paraísos fiscales combinados.

“La comunidad mundial de aplicación de la ley y seguridad nacional obtendrá enormes beneficios de la Política contra el lavado de dinero, que evita que los malos actores utilicen empresas de fachada para guiar el crimen a través de las fronteras internacionales”, dijo Greg Baer, ​​director ejecutivo del Bank Policy Institute, que ha estado presionando por los cambios.

El proyecto de ley del viernes, incluido como parte de un paquete de financiamiento de defensa más amplio, fue aprobado por el Senado de los EE. UU. después de que la Cámara de Representantes lo aprobara a principios de esta semana. El proyecto de ley ahora se dirige al presidente Donald Trump. Si bien Trump había sugerido que podría vetar el proyecto de ley de disputas políticas por separado, el voto del Senado de 84 a 13 proporciona más de la mayoría de dos tercios necesaria para anular un veto. Lee mas

Si se promulga, el proyecto de ley ayudaría a los bancos al permitirles compartir la carga de identificar y rastrear posibles actividades ilegales.

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Información de Pete Schroeder; editado por Philippa Fletcher

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Feliciano Antolin

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